Das Durchsetzen der Geldwäscherei-Compliance geniesst für Aufsichtsbehörden in der ganzen Welt oberste Priorität. Für unsere Klienten bleibt kein Raum für Fehler. Sie erwarten Beraterinnen und Berater, die ihnen Hilfe von höchster Qualität bieten, und zwar schnell und verlässlich. Dank unserer breiten Erfahrung in Fragen der GwG-Compliance stellen wir sicher, dass unsere Klienten die aufsichtsrechtlichen Anforderungen problemlos einhalten.

Unsere Tätigkeit umfasst das gesamte Spektrum von GwG-Compliance, inklusive:

• Beraten in allen Aspekten von Meldepflichten
• Erstellen und Beurteilen von GwG-Compliance-Programmen und Schulungen
• Durchführen interner Untersuchungen mit Schwerpunkt auf GwG-Compliance
• Beurteilen von Verhalten, Weisungen und Prozessen hinsichtlich Vereinbarkeit mit rechtlichen Anforderungen und Industriestandard
• Expertentätigkeit in Schweizer GwG-Fragen
• Koordinieren von GwG-relevanten Informationsflüssen in multinational tätigen Unternehmensgruppen sowie globales Management von GwG-Risiken in grossen Finanzinstituten
• Vertreten in Verfahren vor Aufsichtsbehörden und Gerichten
• Due Diligence bei Unternehmenskäufen

Ihr Hauptkontakt zu diesem Thema ist Flavio Romerio

Unsere Klienten sind mit stetig strengeren Anforderungen in Sanktions-Compliance konfrontiert. Mit unserer Beratung unterstützen wir die Ziele einer wirksamen Sanktions-Compliance:

• Beraten hinsichtlich der Restriktionen durch US, EU und Schweizer Sanktionen
• Durchführen interner Untersuchungen, inkl. Koordinieren von Datenbeschaffung und Eingaben an Aufsichtsbehörden
• Entwickeln, Aufbauen und Verbessern von Compliance-Programmen im Bereich Sanktionen
• Erstellen und Einführen interner Weisungen und Prozesse im Bereich Sanktions-Compliance
• Beurteilen und Durchführen von Schulungen

Ihre Hauptkontakte zu diesem Thema sind Flavio Romerio und Claudio Bazzani

Mandate mit Bezug zu Korruption und Bestechung stehen im Fokus unserer Praxis. Wir beraten Klienten regelmässig zu Fragen in- und ausländischer Amtsbestechung sowie zu Privatbestechung. Unsere Erfahrung umfasst insbesondere:

• Entwickeln und Einführen von Antikorruptions-Frameworks für multinationale Unternehmen
• Beurteilen bestehender Compliance-Programme auf Wirksamkeit
• Durchführen von Mitarbeiterschulungen zu Antikorruptions-Compliance und Ethik
• Durchführen interner Untersuchungen bei Fehlverhalten

Ihre Hauptkontakte zu diesem Thema sind Flavio Romerio und Claudio Bazzani

• Selbstanzeigen nach Schweizer Kartellgesetz und europäischem Wettbewerbsrecht
• Schulungen zur Kartellrechts-Compliance
• Interne Untersuchungen infolge vermuteter Verstösse gegen Kartellrechtsnormen
• Vertreten von Klienten vor Verwaltungsbehörden und Gerichten

Weitere Informationen finden Sie hier.

Ihr Hauptkontakt zu diesem Thema ist Marcel Dietrich